证券代码：000768     证券简称：中航西飞         公告编号：2023-011

       中航西安飞机工业集团股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

   ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议的召开情况

   （一）召开时间

                                    下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 7 日

上午 9:15 至 2023 年 2 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

   （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中

心第六会议室

   （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事长吴志鹏先生

  （六）本次会议符合《公司法》

               《上市公司股东大会规则》

                          《深圳

证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）股东出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票出席本次会议的股东共 23 人，代表股份

现场会议的股东 3 名，代表股份 1,057,060,254 股，占公司有表决权

股份总数的 38.1797%；通过网络投票的股东 20 人，代表股份

  （二）中小股东出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票出席本次会议的中小股东共 19 人，代表股

份 5,448,171 股，占公司有表决权股份总数的 0.1968%，其中：通过

现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数

的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 5,448,171

股，占公司有表决权股份总数的 0.1968%。

  （三）公司董事、监事、独立董事候选人、董事会秘书和见证律

师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投

票相结合方式进行表决。

  会议经过表决，形成如下决议：

  （一）批准《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

  总表决情况：同意 1,222,363,691 股，占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 115,700 股，占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 164,100 股，占出

席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。

  中小股东总表决情况：同意 5,168,371 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 94.8643%；反对 115,700 股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1236%；弃权 164,100 股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。

  在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划

受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入

本议案有效表决权股份总数。

  （二）批准《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议

案》

  总表决情况：同意 1,222,363,691 股，占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 115,700 股，占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 164,100 股，占出

席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。

  中小股东总表决情况：同意 5,168,371 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 94.8643%；反对 115,700 股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1236%；弃权 164,100 股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。

  在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划

受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入

本议案有效表决权股份总数。

  （三）批准《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理

办法>的议案》

  总表决情况：同意 1,222,363,691 股，占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 115,700 股，占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 164,100 股，占出

席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。

  中小股东总表决情况：同意 5,168,371 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 94.8643%；反对 115,700 股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1236%；弃权 164,100 股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。

  在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划

受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入

本议案有效表决权股份总数。

  （四）批准《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

  总表决情况：同意 1,222,399,591 股，占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 79,800 股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 164,100 股，占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。

  中小股东总表决情况：同意 5,204,271 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 95.5233%；反对 79,800 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4647%；弃权 164,100 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。

  在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划

受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入

本议案有效表决权股份总数。

  （五）批准《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》

  总表决情况：同意 1,222,399,591 股，占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 79,800 股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 164,100 股，占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。

  中小股东总表决情况：同意 5,204,271 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 95.5233%；反对 79,800 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4647%；弃权 164,100 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。

  在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划

受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入

本议案有效表决权股份总数。

  （六）批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制

性股票激励计划相关事宜的议案》

  总表决情况：同意 1,222,399,591 股，占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 79,800 股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 164,100 股，占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。

  中小股东总表决情况：同意 5,204,271 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 95.5233%；反对 79,800 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4647%；弃权 164,100 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。

  在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划

受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入

本议案有效表决权股份总数。

  （七）批准《关于选举凤建军先生为公司第八届董事会独立董事

的议案》

  总表决情况：同意 1,222,456,991 股，占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9846%；反对 23,900 股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 164,100 股，占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。

  中小股东总表决情况：同意 5,260,171 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 96.5493%；反对 23,900 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4387%；弃权 164,100 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。

     四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

  （二）见证律师姓名：耿辉、万守宗。

  （三）律师意见：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司

法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定，针对涉及关联关系的议案，出席本次

股东大会的关联股东均回避了表决，本次股东大会的表决结果合法有

效。

  五、备查文件

  （一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第一次临时

股东大会决议。

  （二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

               中航西安飞机工业集团股份有限公司

                    董   事     会

                    二○二三年二月八日

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